Конвертаційний центр з мільярдним оборотом діяв у Харкові

Конвертаційний центр з мільярдним оборотом діяв у Харкові

Фото із соцмережі

Співробітники податкової міліції Житомирської області припинили діяльність конвертаційного центру, який діяв на території Житомирської, Харківської, Київської областей та м. Києва.

Як повідомили в Державній фіскальній службі, загальний обсяг незаконно проконвертованих коштів для підприємств реального сектору економіки протягом 2015 року склав понад 2 млрд 173 млн гривень.

Проведено 9 санкціонованих обшуків в автомобілях та за місцями проживання фігурантів центру, під час яких вилучено 117 тис. гривень, 18,1 тис. доларів США, 1,6 тис. євро готівкою, 114 печаток, штамп, ноутбуки, планшети, електронні носії інформації, чорнові записи та інші докази злочинної діяльності.

На розрахункових рахунках СГД-учасників конвертаційного центру заблоковано кошти на суму 260 тис. гривень.

Микола Мірошник

Автор: Менеджер сайта