Прокуратура розпочала справу проти шахраїв, які обікрали банк на 9 мільйонів

Як повідомив начальник управління прокуратури області Олександр Бабіков, кримінальне провадження по суті розглядатиме Київський районний суд Харкова.

У ході досудового розслідування встановлено, що з квітня по жовтень 2012 року раніше судимий за вчинення корисливих злочинів створив групу, яка займалася підробкою кредитних історій. До групи увійшли директор (він же засновник) приватного підприємства та працівник банку.

Шляхом обману, а також виготовлення та використання завідомо підроблених офіційних документів (довідок про доходи, даних паспортів, заяв на отримання кредитів тощо) вони уклали 49 кредитних договорів та заволоділи грошима банку на загальну суму понад 9 млн 100 тис. грн.

У жовтні правоохоронні органи припинили протиправну діяльність «спритників».
Обвинуваченим загрожує від 5 до 12 років позбавлення волі.

28-річному організатору групи інкримінується вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 (шахрайство, що завдало значної шкоди потерпілому, вчинене організованою групою, повторно у великих розмірах), ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, які видаються, засвідчуються підприємством, установою, організацією, приватним підприємцем і надають права, з метою їх використання, вчинене повторно організованою групою), ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 (використання завідомо підроблених документів, вчинене організованою групою) КК України.

Директору підприємства (1948 р. н.) повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 (службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді заподіяння шкоди інтересам юридичної особи, вчинене організованою групою), ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364 (зловживання службовим становищем, якщо воно спричинило тяжкі наслідки у вигляді заподіяння шкоди інтересам юридичної особи) КК України.

29-річному працівнику банку повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364-1 (зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права, незалежно від організаційно-правової форми, яке спричинило тяжкі наслідки) КК України.