Конвертаційний центр з оборотом в сотні мільйонів накрили харківські податківці (ФОТО)

Конвертаційний центр з оборотом в сотні мільйонів накрили харківські податківці (ФОТО)

Фото: ДФСУ

Було виявлено систему переводу безготівкових коштів у реальні гроші для підприємств Харківської, Дніпропетровської та Київської областей.

Працівники податкової міліції Харківщини спільно із колегами Дніпропетровщини вивели на чисту воду «конвертаційний центр» із загальним оборотом щонайменш 500 млн гривень.

Про це повідомив перший заступник начальника ГУ ДФС у Харківській області Сергій Фуніков.

Вдалося з`ясувати, що 36-річний мешканець Дніпропетровська налагодив чітку систему переводу безготівкових коштів у реальні гроші для підприємств Харківської, Дніпропетровської та Київської областей. Бухгалтери, менеджери, секретарі та кур’єри – загалом винахідливий підприємець взяв у помічники 20 чоловік, які створювали фіктивні підприємства, здійснювали грошові операції та займалися перевезенням готівки.

«Протягом 2014 – 2015 років організатори даного «конвертаційного
центру» створили більш ніж 40 фіктивних підприємств, - зазначає Сергій
Фуніков, - за допомогою цих фірм формувався штучний податковий кредит
для підприємств реального сектора економіки.

Лише за попередніми підрахунками загальний обіг виведених в тіньовий обіг коштів склав понад 500 млн гривень. Ймовірні втрати бюджету тільки з ПДВ становлять близько 80 млн гривень».

У рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру
досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212
Кримінального кодексу України, співробітники податкової міліції
Харківщини та Дніпропетровщини здійснили комплекс широкомасштабних
заходів з 35 обшуків.

«Так, в автомобілях, житлових та офісних приміщеннях, якими
користувалися «конвертатори», співробітники слідчо-оперативних
підрозділів виявили та вилучили 44 печатки фіктивних підприємств,
документацію, комп’ютерну техніку, на якій зберігалися бухгалтерські
відомості, та грошові кошти на загальну суму близько 259 тисяч гривень».

Наразі слідчо-оперативні заходи тривають.

Роман Шупенко

За матеріалами:СЛОБIДСЬКИЙ КРАЙ