Група харків'ян знімали гроші з карток іноземців та купували дорогу техніку

Група харків'ян знімали гроші з карток іноземців та купували дорогу техніку

www.finanso.net

Цього року на Харківщині викрили організовану злочинну групу, яка підробляла банківські картки іноземців.

Шахраї розплачувалися ними в магазинах, загалом вкравши близько 600 тисяч гривень.

У листопаді 2013 року за наявною оперативною інформацією та матеріалами, зібраними управлінням боротьби з кіберзлочинністю, прокуратура Харківської області розпочала кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 365-1 Кримінального кодексу України щодо незаконного використання підроблених платіжних банківських карток. Під час досудового слідства в лютому 2014 року співробітники УБК затримали на гарячому міжнаціональну організовану злочинну групу. До її складу входили організатор – громадянин Естонії – та два співучасники: громадянин Росії і громадянка України. Ця трійця у 2013 році придбала через Інтернет пристрій для запису дампів («Н-кодер»). У подальшому чоловіки за допомогою комп’ютера і «Н-кодера» наносили отримані через той самий Інтернет дампи на пластикові платіжні картки одного з українських банків. Картки, до речі, постачала їм співучасниця.

Таким чином зловмисники підробили 27 платіжних карток клієнтів банків США й Канади.
Цим «пластиком» у вересні – листопаді 2013 року чоловіки розплачувались за побутову, комп’ютерну техніку й мобільні телефони, які скуповували в магазинах Харківської і Сумської областей. За словами Дениса Гармаша, загалом було знято велику суму – приблизно 600 тис. грн. Їхня спільниця тим часом розробила чітку схему збуту товару: разом зі своїм братом і знайомим – мешканцями смт Шевченкове Харківської області – продавали незаконно придбану техніку через певну торговельну мережу.

Підозри щодо злочинів, які скоїла шахрайська трійця, підтверджуються сімома комп’ютерно-технічними експертизами, трьома обшуками, 29 тимчасовими доступами до речей та документів. Накладено арешт на майно підозрюваних на загальну суму 121 тис. грн. Наразі двох учасників злочинної групи заарештовано, вони перебувають у Харківському СІЗО № 27, а відносно жінки обрано запобіжний захід – домашній арешт. У липні 2014 року всім учасникам групи повідомлено про підозру у скоєнні 60 кримінальних правопорушень у складі ОЗГ, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 200 ККУ. 31 липня кримінальні провадження направлено до суду.

Тамара Кіч, матеріал з газети "Слобідський край" № 143 від 29.11.2014

За матеріалами:СЛОБIДСЬКИЙ КРАЙ