На фіктивних операціях харківська фірма за рік заробила сто мільйонів
Службові особи одного з товариств протягом року проводили фінансові операції «на папері» з підприємствами, що мають ознаки фіктивності.
За договорами ці фірми мали нібито готувати до продажу автомобілі, проводити дослідження, надавати консалтингові послуги.
Таким чином ТОВ ухилилося від сплати податку на прибуток у сумі понад 100 млн грн.
Прокуратура Харківської області розпочала кримінальне провадження за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України).
Досудове розслідування проводиться Слідчим управлінням фінрозслідувань ГУ Міндоходів в області. Прокуратура області процесуально керує у кримінальному провадженні.