ПриватБанк заблокував проведення незаконних операцій на 880 мільйонів гривень

ПриватБанк заблокував проведення незаконних операцій на 880 мільйонів гривень

З початку 2019 року служба фінансового моніторингу ПриватБанку запобігла проведенню операцій, які відповідно до чинного законодавства є незаконними та сумнівними, на суму понад 880 мільйонів гривень.

Як повідомила прес-служба банку, більшість заблокованих за нормами фінмоніторингу транзакцій – це операції, пов’язані з незаконним переведенням коштів у готівку, або схемні операції з легалізації грошей.

Читайте також: Благодійний фонд ПриватБанку отримав японський грант на закупівлю медичного обладнання